公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-069

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于提请召
开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，公司董事会根据该次会议决议召集股 东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-069

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830996 汇能精电 2023 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟对《董事会议事规则》进行修改，议案具体内容详见公司 于 2023
年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-064 号公告.
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟对《公司章程》进行修订，议案具体内容详见公司 于 2023 年 8
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的 2023-066 号公告。
（三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，议案具体内容详见公 司于 2023
年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-065 号公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 （二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东或代理人持以下文件办理会议登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2023-069

2.自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件） 和自然人股东股东账户卡；

3.法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东
《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件） 以及股东账户卡；

4.法人……
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