公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-070

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙本新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求,会议程序合法,内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份总数28,747,110 股，占公司有表决权股份总数的 64.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-070

（一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《董事会议事规则》进行修改，议案具体内容详见公司 于 2023
年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披
露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-064 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,747,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，议案具体内容详见公司 于 2023 年 8
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的 2023-066 号公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,747,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，议案具体内容详见公 司于

2023 年 8 月 25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信

息 披 露 平 台。（www.neeq.com.cn）上披露的 2023-065 号公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,747,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-070

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《2023 年第六次临时股东大会决议》

北京汇能精电科技股份有限公司
董事会
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