公告日期：2024-01-18

公告编号：2024-007

证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙本新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

为了公司经营发展需要，更好的拓展海外业务，北京汇能精电科技股份有 限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司，新公司注册资本为人民币
5000 万元，公司认缴出资人民币 2,550 万元，占注册资本 51%

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-007

本议案不涉及回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

北京汇能精电科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日

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