公告日期：2022-05-30

证券代码：830998 证券简称：大铭新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江大铭新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：办公楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁建波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数8763100 股，占公司有表决权股份总数的 23.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事袁大铭因离世缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席
二、议案审议情况
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》
2、议案表决结果：

同意股数 8,763,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（二）审议《2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》
2、议案表决结果：

同意股数 8,763,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》

2、议案表决结果：

同意股数 8,763,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》
2、议案表决结果：

同意股数 8,763,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决
（五）审议《2021 年度权益分派方案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》
2、议案表决结果：

同意股数 8,763,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
1、议……
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