公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-021

证券代码：830998 证券简称：大铭新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江大铭新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：浙江大铭新材料股份有限公司办公楼 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁建波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数25,209,100 股，占公司有表决权股份总数的 67.6302%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事袁大铭因离世缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

4. 公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见股转系统官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果

同意股数 25,209,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见股转系统官网披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 25,209,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2022-021

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

袁潇波 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

袁建波 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

袁丽青 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

何晔 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

张静 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

袁立强 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

孙钢 监……
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