公告日期：2020-05-11

公告编号：2020-021

证券代码：830998 证券简称：大铭新材 主办券商：申万宏源
浙江大铭新材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁大铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数26,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2020-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）。

2、议案表决情况：

同意股数26,031,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决情况：

同意股数26,031,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

公告编号：2020-021

刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决情况：

同意股数26,031,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》的议案

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决情况：

同意股数26,031,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

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