公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-028

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区钦州北路 1199 号 87 号楼 6 层，元聚变会议
室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事卫雪颖因公务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-028

（一）审议通过《关于修订<元聚变（上海）科技股份有限公司章程>的议案 》1.议案内容：

根据公司发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2024年 7 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于就修订公司章程授权董事会全权办理工商变更的议案 》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月5日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029），本次《公司章程》的工商变更手续授权公司董事会全权办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司回购股份方案的议案 》
1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展前景的信心，维护公司价值和股东利益，增强投资者信心。同时，为建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期稳定发展，充分调动公司员工的积极性和创造性，综合考虑公司财务状况、未来发展等因素，拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

公告编号：2024-028

具体内容详见公司于2024年7月5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案 》
1.议案内容：

为了配合公司本次回购股份，提请股东大会授权董事会在本次回购股份过程中全权办理本次回购各种事宜，包括但不限于如下事项：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董……
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