公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-033

证券代码：830999 证券简称：元聚变 主办券商：太平洋证券
元聚变（上海）科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：李清龙

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-033

根据公司发展的需要，拟变更公司注册地址，修订公司章程有关内容。具体
内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《元聚变（上海）科技股份有限公司关于公司注册地址变更暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
元聚变（上海）科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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