公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-018

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 8 日以书面方式

发出

5.会议主持人：会议由唐海红主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡庆素先生为公司第三届监事会职工代表监事》
议案；

1.议案内容

原职工代表监事陆海芳女士因个人原因离职，导致监事会和职工监事人数低
于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大

公告编号：2022-018
会选举胡庆素担任公司第三届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 11 日

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