公告日期：2023-01-05

公告编号：2023-003

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海英特罗机械电气制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023 年1 月 4 日审议并通过：

提名彭拯和先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,280,000 股，占公司股本的 39.1034%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟奇女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,642,000股，占公司股本的 28.9041%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭淘先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,099,000股，占公司股本的 13.0697%，不是失信联合惩戒对象。

提名金菊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.2453%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐海红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000股，占公司股本的 1.2453%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-003

1 月 4 日审议并通过：

提名蒋勇辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.8095%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 1 月 4 日审议并通过：

任命胡庆素先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 4 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.6227%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹仁先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 1 月 4 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1245%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》规定的正常换届，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、备查文件

公告编号：2023-003

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第九次会议决议》；
（二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》；
（三）《公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

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