公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-006

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海英特罗机械电气制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区西渡马家宅路 200 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭拯和
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,861,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-006

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2023-004），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 1 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊
登了本次股东大会的通知公告（2023-004），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,861,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-006

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

彭拯和 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

翟奇 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

彭淘 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

唐海红 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

金菊 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
3 日 时股东大会

蒋勇辉 监事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。