公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-007

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海英特罗机械电气制造股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：上海市奉贤西渡马家宅路 200 号会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：彭拯和

6.会议列席人员：监事会成员和公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选

公告编号：2023-007

举彭拯和先生担任公司第四届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。彭拯和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命彭拯和先生为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。彭拯和先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命金菊女士为公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。金菊女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-007

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命金菊女士为公司董事会秘书，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。金菊女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于任命公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命彭淘先生为公司副总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。彭淘先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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