公告日期：2023-04-21

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海英特罗机械电气制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831001 英特罗 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请金澄律师事务所两位律师。
（七）会议地点

上海市奉贤区马家宅路 200 号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。
（二）审议《2022 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。
（三）审议《2022 年财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。
（四）审议《2023 年财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。
（五）审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。
（七）审议《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，(公告编号：2022-012）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不……
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