公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-021

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海英特罗机械电气制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区西渡马家宅路 200 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长彭拯和

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月10日在全国股份转让系统官网上披露的公

公告编号：2023-021

司《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月10日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-024)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-021

三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 10 日

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