公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-004

证券代码：831002 证券简称：飞鱼星 主办券商：申万宏源承销保荐
成都飞鱼星科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包

公告编号：2024-004

含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831002 飞鱼星 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川明炬律师事务所代理律师。
（七）会议地点

成都市高新区益州大道中 1800 号天府软件园 G 区 4 栋 8F 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。
（二）审议《2023 年年度报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。
（五）审议《2023 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。
（六）审议《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于2024年4月22日在在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。
（七）审议《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-004

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》。
（八）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。