公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-021

证券代码：831003 证券简称：金大股份 主办券商：国信证券
金大智能技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付继波先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,598,040 股，占公司有表决权股份总数的 41.9%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

公告编号：2023-021

二、议案审议情况

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》。

表决结果：参加表决的有效表决票为6,359.804万股，同意6,359.804万股，
占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：参加表决的有效表决票为6,359.804万股，同意6,359.804万股，
占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。
（三）审议通过了《2022 年年度报告及年报摘要》。

经审议确定，公司已按照企业会计准则的规定编制了 2022 年度财务报告，
在所有重大方面公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2022 年
度的经营成果和现金流量。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）

表决结果：参加表决的有效表决票为6,359.804万股，同意6,359.804万股，
占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：参加表决的有效表决票为6,359.804万股，同意6,359.804万股，
占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。
（五）审议《2023 年度财务预算方案》。

表决结果：参加表决的有效表决票为6,359.804万股，同意6,359.804万股，
占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》。

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机

公告编号：2023-021

构，聘期一年（至 2023 年年度股东大会召开日止）。

表决结果：参加表决的有效表决票为6,359.804万股，同意6,359.804万股，
占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。
（七）审议《2022 年度利润分配预案》。

经审议决定公司 2022 年度利润分配方案如下：公司本年度拟不分配利润。
表决结果：参加表决的有效表决票为6,359.804万股，同意6,359.804万股，
占有效表决票的 100%；反对：0 股，占 0%；弃权：0 股，占 0%，议案审议通过。
（八）审议《关于公司及控股子公司向银行融资的议案》。

公司及控……
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