公告日期：2022-04-27

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 04 月 25 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以邮件、电
话的方式发出
5.会议主持人：芮天安
6.会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2021 年度工作的实际情况，公司就 2021 年度的工作
进行了总结和汇报，形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况，董事会就 2021 年
度的工作进行了总结和汇报，编制《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-004 号）、《南京宝泰特种材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度
的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2021 年度财务决算报告及 2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2021 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于确定公司 2022 年度经营工作目标的议案》1.议案内容：

审议确定公司 2022 年度经营工作目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》
1.议案内容：

在今年资金面极其紧张的宏观环境下，为满足公司 2022 年正常的生产经营，公司与包括南京银行在内的约六至七家银行合作，争取

到授信额度规模 0.8 亿-1 亿元, 授权公司董事长在 2021 年年度……
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