公告日期：2022-05-23

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：芮天安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 47,293,712 股，占公司有表决权股份总数的 65.68%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司董事会对 2021 年度工作进行总结分析并制定 2022 年

工作计划而形成《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,293,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司监事会对 2021 年度工作进行总结分析并制定 2022 年

工作计划而形成《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 47,293,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

各位股东：具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企

业股份转让系统中披露平台《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,293,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预

算报告》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计事务所(特殊合伙人)出具无保留意见审计报告对公司 2021 年财务报表相关事项以及相关内部控制发表的审计意见，同时做出 2022 年度财务收支的预算。

2.议案表决结果：

同意股数 47,293,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2021 年度权益分派议案》

1.议案内容：

为更好地促进公司业务快速发展，增强综合抵御风险能力，维护全体股东的长远利益，结合当前的实际经营情况及未来发展规划，公司拟决定 2021 年度不进行利润分配。未分配利润将用于支持公司的业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数 47,293,712 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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