公告日期：2024-04-24

证券代码：831004 证券简称：宝泰股份 主办券商：国金证券
南京宝泰特种材料股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：南京江宁开发区高湖路 29 号公司四楼会议室3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件、
电话的方式发出
5.会议主持人：芮天安
6. 会议列席人员：高级管理人员及监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：

董事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

依据公司 2023 年度工作的实际情况，公司就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度
的工作进行了总结和汇报，编制《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《南京宝泰特种材料股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-002 号）、《南京宝泰特种材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预
算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经
营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度权益分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为136,460,962.59 元，母公司未分配利润为 18,379,438.04 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 7200 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 5,760,000 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次 权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税
务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审……
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