公告日期：2020-04-30

证券代码：831005 证券简称：华维电瓷 主办券商：安信证券
萍乡华维电瓷科技股份有限公司

关于拟修订《股东大会议事规则》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十二次会议审议通过关于修订股东大
会议事规则的议案。

表决结果：同意票数为 7 票；弃权票数为 0 票；反对票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 修订内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 股东大会分为年度股东大会 第六条 股东大会分为年度股东大会
和临时股东大会。年度股东大会每年 和临时股东大会。
召开一次，应当于上一会计年度结束 年度股东大会每年召开一次，并
后的六个月内举行。 应于上一会计年度结束后的 6 个月内
有下列情形之一的，公司在事实 举行。
发生之日起二个月以内召开临时股东 有下列情形之一的，公司在事实
大会： 发生之日起 2 个月以内召开临时股东

（一）董事人数不足本章程规定 大会：

人数的三分之二时； （一）董事人数不足《公司法》
（二）公司未弥补的亏损达实收 规定人数或者本章程所定人数的 2/3
股本总额的三分之一时； 时；

（三）单独或者合计持有公司百 （二）公司未弥补亏损达到实收
分之十以上股份的股东请求时； 股本总额的 1/3 时；

（四）董事会认为必要时； （三）单独或者合并持有公司
（五）监事会提议召开时； 10%以上股份的股东请求时；

（六）法律、行政法规、部门规 （四）董事会认为必要时；

章或本章程规定的其他情形。 （五）监事会提议召开时；

本条前款第（三）项所述的有表 （六）法律、行政法规、部门规
决权数比例，按股东提出书面请求之 章或本章程规定的其他情形。

日计算。 在本条第二款和第三款规定的期
限内不能召开股东大会的，公司应当
及时告知主办券商，并披露公告说明
原因。

第七条 公司召开股东大会的地点 第七条 股东大会应当设置会场，以
为：公司住所或主要办公场所所在地。 现场会议方式召开。现场会议时间、
地点的选择应当便于股东参加。本公
司召开股东大会的地点为公司住所地
或股东大会通知中指明的地点。

若公司为精选层挂牌公司或者为
股东人数超过 200 人的创新层、基础
层挂牌公司，股东大会在审议下列影
响中小股东利益的重大事项时，对中
小股东的表决情况应当单独计票并披
露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，

或者进行利润分配；

……
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