公告日期：2020-05-19

证券代码：831005 证券简称：华维电瓷 主办券商：安信证券

萍乡华维电瓷科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：江西省萍乡市芦溪县科技工业园电瓷工业城公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡文华董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《萍乡华维电瓷科技股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数35,445,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘健、何沛钊因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阳建丰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《萍乡华维电瓷科技股份有限公司关于拟修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,445,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）累积投票议案表决情况

议案内容

1、鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡露露、胡龙、黄海龙、赵健龙、刘浩浩为公司第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2、鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名韩际南、李学华为第三届……
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