公告日期：2020-05-27

公告编号：2020-026

证券代码：831005 证券简称：华维电瓷 主办券商：安信证券
萍乡华维电瓷科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 5 月 25 日审议并通过：

选举胡露露女士为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年 5 月
25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡露露女士为公司总经理，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年 5 月
25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄海龙先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日，自 2020 年
5 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡露露主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2020-026

换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 5 月 25 日审议并通过：

选举韩际南先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会届满之日，自 2020 年
5 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.02%，不是
失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由韩际南主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行正常的换届选举、聘任，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、备查文件
1、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《萍乡华维电瓷科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

萍乡华维电瓷科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。