公告日期：2024-01-26

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北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘玉刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名刘玉刚先生为公司第四届董事会非

独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并

结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘玉刚为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会提前换届暨提名孙武娜女士为公司第四届董事会非

独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并

结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

孙武娜为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会提前换届暨提名曹西征先生为公司第四届董事会非

独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并

结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9

名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

曹西征为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会提前换届暨提名袁文树先生为公司第四届董事会非

独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并

结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

袁文树为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：……
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