公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-010

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于
2024 年 1 月 26 日审议并通过：

提名刘玉刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份34,356,000 股，占公司股本的 29.0660%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙武娜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹西征先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,093,750 股，占公司股本的 2.6174%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁文树先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,304,800 股，占公司股本的 1.9499%，不是失信联合惩戒对象。

提名王力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,837,500股，占公司股本的 4.0926%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000股，占公司股本的 1.5228%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-010

提名冯桂梅女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名安源先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王志强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份87,100 股，占公司股本的 0.0737%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

冯桂梅，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会
计师、注册税务师。1993 年 7 月至 2002 年 3 月，就职于潍坊市禽蛋公司，任财务负责
人；2002 年 4 月至 2004 年 1 月，就职于北京永拓会计师事务所山东分公司，任审计专
员；2004 年 3 月至 2023 年 9 月，就职于顺丰速运有限公司，任财务总监。

安源，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1990 年
7 月至 1997 年 9 月，就职于甘肃省金昌供电局调度所，任保护专责；1997 年 9 月至 2019
年 9 月，就职于西安理工大学水电学院，任教师；2002 年 1 月至今，就职于金昌市泰
安液化气储配有限责任公司西安分公司，任负责人；2017 年 5 月至今，就职于西安无相售电服务有限公司，任执行董事兼总经理； 2018 年 12 月至今，就职于西安亨通石化有限公司，任监事；2019 年 9 月至今，就职于西安理工大学电气工程学院，任副教授；2021 年 5 月至今，就职于陕西华悦新能源科技有限公司，任执行董事兼总经理。
王志强，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历……
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