公告日期：2024-01-26

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日上午 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831009 合锐赛尔 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会提前换届暨提名刘玉刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并
结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

刘玉刚为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（二）审议《关于董事会提前换届暨提名孙武娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并
结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

孙武娜为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（三）审议《关于董事会提前换届暨提名曹西征先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并
结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

曹西征为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（四）审议《关于董事会提前换届暨提名袁文树先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并
结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

袁文树为连任董事，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
（五）审议《关于董事会提前换届暨提名王力先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 3 月 18 日届满，为完善公司治理结构并
结合经营管理需要，公司拟对董事会进行提前换届选举。公司第四届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会……
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