公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-029

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年2 月 19 日审议并通过：

选举刘玉刚先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 34,356,000 股，占公司股本的 29.0660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘玉刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 34,356,000 股，占公司股本的 29.0660%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙武娜女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈平先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,800,000 股，占公司股本的 1.5228%，不是失信联合惩戒对象。
聘任曹西征先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 3,093,750 股，占公司股本的 2.6174%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐海东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王娜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。上

公告编号：2024-029

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘安华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐海东，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级
电气工程师。1995 年 8 月至 2002 年 10 月就职于中煤-LK 煤矿电器设备有限公司，任
经理；2002 年 11 月至 2008 年 8 月，就职于中煤电气有限公司，任经理；2008 年 9 月
至 2010 年 6 月，在北京航空航天大学攻读硕士研究生；2010 年 7 月至 2013 年 3 月，
就职于中电普瑞科技有限公司，任经理；2013 年 3 月至 2017 年 4 月，就职于广州白云
电器设备有限公司，任总监；2017 年 5 月至 2021 年 1 月，就职于燕开电气股份有限公
司，任副总经理；2021 年 2 月至今，就职于北京合锐赛尔电力科技股份有限公司，任生产运营体系负责人。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年2 月 19 日审议并通过：

选举王佩生先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 2 月 19 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,505,900 股，占公司股本的 1.2740%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会……
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