公告日期：2024-02-20

公告编号：2024-028

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以口头通知方式发出

5.会议主持人：王德明
6.召开情况合法合规性说明：

2024 年 2 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举出 2 名监
事，与职工代表监事共同组成第四届监事会，经全体监事一致同意，当天召开第四届监事会第一次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王佩生为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王佩生担任公司第四届监

公告编号：2024-028

事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，王佩生符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 20 日

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