
公告日期:2024-02-20
证券代码:831009 证券简称:合锐赛尔 主办券商:华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告(更正公告)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、更正情况
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 26
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-019)。对于其中修订条款对照表,修订后部分条款目录编号有误,现公司予以更正。
更正前的内容为:
修订前 修订后
第一○四条 公司设董事会,对股东 第一一三条 公司设董事会,对股东
大会负责。董事会由 7 名董事组成,由 大会负责。董事会由 9 名董事组成,
股东大会选举产生。 其中独立董事 3 名,由股东大会选举
产生。
第一○五条 董事会行使下列职权: 第一一四条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作; 告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方 (三)决定公司的经营计划和投资方
案; 案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、 (四)制订公司的年度财务预算方案、
决算方案; 决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥 (五)制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案; 补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 本、发行债券或其他证券及上市方案;(七)拟订公司重大收购、收购公司股 (七)拟订公司重大收购、收购公司股票的方案及制订公司合并、分立、解散 票的方案及制订公司合并、分立、解散
及变更公司形式的方案; 及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、对外担 司对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易等事项; 保、委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;(十)在股东大会定期会议上向股东 (十)在股东大会定期会议上向股东汇报公司投资、担保、借贷工作情况。 汇报公司投资、担保、借贷工作情况。(十一)聘任或者解聘公司总经理;根 (十一)聘任或者解聘公司总经理;根据总经理或董事长的提名,聘任或者 据总经理或董事长的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 、董事 解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员,并决定其报 会秘书等高级管理人员,并决定其报
酬事项和奖惩事项; 酬事项和奖惩事项;
(十二)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司的基本管理制度;(十三)对公司治理机制是否给所有 (十三)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利, 的股东提供合适的保护和平等权利,以及公司治理结构是否合理、有效等 以及公司治理结构是否合理、有效等
情况,进行讨论、评估; 情况,进行讨论、评估;
(十四)制订本章程的修改方案; (十四)制订本章程的修改方案;
(十五)向股东大会提请聘请或更换 (十五)向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所; 为公司审计的会计师事务所;
(十六)听取公司总经理的工作汇报 (十六)听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作; 并检查总经理的工作;
(十七)确保公司定期报告按时披露, (十七)确保公司定期报告按时披露,
因故无法对定期报告形成决议的,应 因故无法对定期报告形成决议的,应当以董事会公告的方式披露具体原因 当以董事会公告的方式披露具体原因
和存在的风险; 和存在的风险;
(十八)……
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