公告日期：2024-02-20

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、更正情况

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 26
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。对于其中修订条款对照表，修订后部分条款目录编号有误，现公司予以更正。

更正前的内容为：

修订前 修订后

第一○四条 公司设董事会，对股东 第一一三条 公司设董事会，对股东
大会负责。董事会由 7 名董事组成，由 大会负责。董事会由 9 名董事组成，
股东大会选举产生。 其中独立董事 3 名，由股东大会选举
产生。

第一○五条 董事会行使下列职权： 第一一四条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票的方案及制订公司合并、分立、解散 票的方案及制订公司合并、分立、解散
及变更公司形式的方案； 及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担 司对外投资、收购出售资产、对外担保、委托理财、关联交易等事项； 保、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）在股东大会定期会议上向股东 （十）在股东大会定期会议上向股东汇报公司投资、担保、借贷工作情况。 汇报公司投资、担保、借贷工作情况。（十一）聘任或者解聘公司总经理；根 （十一）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理或董事长的提名，聘任或者 据总经理或董事长的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 、董事 解聘公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报 会秘书等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度； （十二）制订公司的基本管理制度；（十三）对公司治理机制是否给所有 （十三）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利， 的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等 以及公司治理结构是否合理、有效等
情况，进行讨论、评估； 情况，进行讨论、评估；

（十四）制订本章程的修改方案； （十四）制订本章程的修改方案；
（十五）向股东大会提请聘请或更换 （十五）向股东大会提请聘请或更换
为公司审计的会计师事务所； 为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报 （十六）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作； 并检查总经理的工作；

（十七）确保公司定期报告按时披露， （十七）确保公司定期报告按时披露，
因故无法对定期报告形成决议的，应 因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因 当以董事会公告的方式披露具体原因
和存在的风险； 和存在的风险；

（十八）……
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