公告日期：2024-06-26

公告编号：2024-046

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

关于公司第四届董事会第三次会议相关事项之

独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《证券法》《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》及《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审阅和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司全资子公司向银行申请综合授信并由公司及其法定代表人向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》的独立意见

我们认为，本次会议召集、召开、审议表决程序合法有效，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及公司章程的规定；经审核，本次担保符合法律法规及公司章程的相关规定，有利于增加全资子公司营运资金，保障其日常性经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：冯桂梅、安源、王志强
2024 年 6 月 26 日

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