公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-070

证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：华福证券
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场＋视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘玉刚

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向北京农村商业银行股份有限公司延庆支行申请综合授
信的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向北京农村商业银行股份有限公

公告编号：2024-070

司延庆支行申请授信（包括综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票）5,000 万元，期限一年。我公司就上述授信以名下位于北京市延庆区八达岭经济开发区长
城一路 1 号 1 幢 1 至 3 层 101 的不动产提供抵押担保。

具体内容以双方签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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