公告日期:2022-04-27
证券代码:831014 证券简称:海联捷讯 主办券商:中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技
园 5 号楼 7 层 701 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈春丽
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度总经理工作报告》对 2021 年度公司经营情况及总经理工作情况
进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年度公司经营情况及董事会日常工作
情况进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案详细内容见于 4 月 27 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-015)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2022)第
012342 号《审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为
34,578,270.49 元,母公司报表未分配利润为 17,069,547.83 元。为积极回报公司股东,与所有股东分享公司高速发展的经营成果,董事会制定公司 2021 年度权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 6,600,000 元,如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号)执行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》
1.议案内容:
公司 2021 年度不存在控股股东及其关联方占……
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