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公告日期:2022-05-18
证券代码:831014 证券简称:海联捷讯 主办券商:中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5号楼 7 层 701 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:曹晓波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数20,858,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 63.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年度公司经营情况及董事会日常工作
情况进行了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数 20,858,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案详细内容见于 4 月 27 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-015)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,858,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》对 2021 年度公司经营情况及监事会日常工作
情况进行了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数 20,858,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,858,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,858,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年 4 月 27 日披露的 2021 年年度报告,截至 2021 年 12 月 31
日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 34,578,270.49 元,母公司未分配利润为 17,069,547.83 元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 ……
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