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公告日期:2023-04-06
证券代码:831014 证券简称:海联捷讯 主办券商:中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 4 月 21 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831014 海联捷讯 2023 年 4 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,本届董事会提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
陈春丽女士简历如下:
陈春丽,女,1969 年 6 月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。
1991 年 7 月至 1993 年 9 月任新疆自治区气象局计算机室助理工程师;1993 年
10 月至 1995 年 4 月任新疆金魁电脑有限公司部门经理;1995 年 5 月至 1997 年
6 月任香港佳盈电脑公司工程师;1997 年 7 月至 1998 年 3 月任香港威发通信有
限公司部门经理;1998 年 4 月至 1999 年 11 月任广州捷讯通信技术有限公司部
门经理;1999 年 12 月至 2004 年 2 月任海联讯信息网络科技(深圳)有限公司
部门总监;2004 年 3 月至 2014 年 3 月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司(公
司股改的前身)总经理;2014 年 4 月至今任公司董事长、总经理。
陈春丽女士不属于失信联合惩戒对象,现持有公司股份 1816.70 万股,占公司股本的 55.05%,为公司的控股股东、实际控制人。
(二)审议《关于提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,本届董事会提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公 司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
孙岩女士简历如下:
孙岩,女,1970 年 9 月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。
1996 年 7 月至 2008 年 11 月任北京邮电大学讲师;2008 年 12 月至 2014 年 11 月
任北京邮电大学副教授;2014 年 12 月至今任北京邮电大学教授;2019 年 3 月至
2022 年 5 月 18 日任武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司董事;2020
年 12 月至今,任公司董事。
孙岩女士未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象;与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
(三)审议《关于提名关莹莹女士继续担任公司第四届董事会董事议案》
鉴于公司第三届董事会成员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定,本届董事会提名关莹莹女士继续担任公司第四届董……
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