公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-007

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技

园 5 号楼 7 层 701 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以电话方式

发出

5.会议主持人：刘强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘强先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-007

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投票选举，一致选举刘强先生为公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

刘强先生简历如下：

刘强，男，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001

年 3 月至 2003 年 6 月任阿美德格电机（上海）有限公司仓库管理员；2003 年 7

月至 2003 年 10 月，任职上海浩达塑胶制品有限公司仓库主管；2003 年 10 月至

2004 年 4 月，任北京北京中电通信科技有限责任公司惠州分公司物控专员；2004

年 4 月至 2005 年 5 月，任职北京中电奥盛移动通信有限责任公司物控专员；2005

年 7 月至 2006 年 7 月，任职中卫莱康科技发展(北京)有限公司 PMC 主管；2007

年 2 月至 2012 年 2 月，任镔翎机械工业（上海）有限公司采购专员；2012 年 5

月至 2015 年 2 月，任上海蓝菲光学仪器有限公司亚太区采购专员；2016 年 3 月

至 2017 年 3 月，任碧梦技（上海）复合材料有限公司采购专员；2017 年 3 月至

今， 任北京海联捷讯科技股份有限公司采购主管。

刘强先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举蔡毅先生为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投票选举，一致选举蔡毅先生为公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

蔡毅先生简历如下：

蔡毅，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。

2005 年 8 月至 2006 年 5 月任成都天朔科技有限公司职员；2006 年 8 月至 2008

公告编号：2023-007

年 3 月任四川省公共安全行业协会职员；2008 年 3 月至 2010 年 9 月任四川蜀安

计通工程贸易有限公司运维工程师；2010 年 9 月至 2012 年 3 月任北京海联捷讯

信息科技发展有限公司运维项目经理；2012 年 4 月至 2014 年 3 月任北京海联捷

讯信息科技发展有限公司成都工程部经理；2014 年 3 月至……
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