公告日期：2023-04-21

证券代码：831014 证券简称：海联捷讯 主办券商：中原证券
北京海联捷讯科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5号楼 7 层 701 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈春丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,797,500 股，占公司有表决权股份总数的 63.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，本届董事会提名陈春丽女士继续担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

陈春丽女士简历如下：

陈春丽，女，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。
1991 年 7 月至 1993 年 9 月任新疆自治区气象局计算机室助理工程师；1993 年
10 月至 1995 年 4 月任新疆金魁电脑有限公司部门经理；1995 年 5 月至 1997 年
6 月任香港佳盈电脑公司工程师；1997 年 7 月至 1998 年 3 月任香港威发通信有
限公司部门经理；1998 年 4 月至 1999 年 11 月任广州捷讯通信技术有限公司部
门经理；1999 年 12 月至 2004 年 2 月任海联讯信息网络科技（深圳）有限公司
部门总监；2004 年 3 月至 2014 年 3 月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司（公
司股改的前身）总经理；2014 年 4 月至今任公司董事长、总经理。

陈春丽女士不属于失信联合惩戒对象，现持有公司股份 1816.70 万股，占公司股本的 55.05%，为公司的控股股东、实际控制人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,797,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等的
相关规定，本届董事会提名孙岩女士继续担任公司第四届董事会董事候选人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

孙岩女士简历如下：

孙岩，女，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
1996 年 7 月至 2008 年 11 月任北京邮电大学讲师；2008 年 12 月至 2014 年 11
月任北京邮电大学副教授；2014 年 12 月至今任北京邮电大学教授；2019 年 3
月至 2022 年 5 月 18 日任武汉当代爱学人工智能大数据研究院有限公司董事；
2020 年 12 月至今，任公司董事。

孙岩女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,797,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于提……
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