公告日期:2024-04-25
证券代码:831021 证券简称:华雁智科 主办券商:申万宏源承销保荐
华雁智能科技(集团)股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以电话
通知方式发出
5.会议主持人:沈建平先生
6.会议列席人员:公司监事会全体成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》,详见全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司拟以经审计的 2023 年度财务报表为基础进行权益分派。根
据公司 2023 年年度报告中经审计的财务数据,截至 2023 年 12 月 31
日,公司(合并报表归属于母公司)的未分配利润为 25,835,544.65元,母公司未分配利润为 20,959,365.72 元。公司本次权益分派预案为:公司目前总股本为 119,289,500 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.50 元(含税),以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股,
以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。议案内容详见公司于 2024
年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》,公告编号:2024-006。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容:
基于公司现有关联方及以往所发生的关联交易事项,预计 2024
年度不存在日常性关联交易。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股……
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