公告日期：2021-04-15

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以邮件方式发出

5.会议主持人：范桂萍
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年
度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理郑玉彬先生汇报 2020 年度工作情况，并对 2021 年度的工作作出规划。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，挂
牌公司合并报表未分配利润为 3,152,444.27 元，母公司未分配利润为 3,181,103.62 元,考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2020 年度利润暂不分配不转增。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《2020 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年财务预算报
告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
因董事尼红霞女士与本议案存在关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用自有……
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