公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-005

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 09：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831022 三和视讯 2022 年 4 月 30 日

公告编号：2022-005

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海天知澜律师事务所律师
（七）会议地点

郑州高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（二）审议《2021 年董事会工作报告的议案》

公司董事长范桂萍女士代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年
度董事会的工作作出规划
（三）审议《2021 年总经理工作报告的议案》

公司总经理郑玉彬先生汇报 2021 年度工作情况，并对 2022 年度的工作作出规划。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，挂
牌公司合并报表未分配利润为 2,325,391.47 元，母公司未分配利润为 2,325,391.47 元,考虑到公司业务发展需要，运营周转需要相应的资金，故 2021 年度利润暂不分配不转增。（五）审议《2021 年财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年年度财务
决算报告
（六）审议《2022 年财务预算报告的议案》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务
预算报告。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

公告编号：2022-005

（八）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于 202……
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