公告日期：2023-03-29

公告编号：2023-007

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：范桂萍

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举范桂萍女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提 名，范桂萍女士为公司第四届董事会董事长候选人，任期三年，任职期限至第四届董事会 任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-007

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，成立了公司第四届董事会，拟聘任郑玉彬先生为公 司总经理，聘任张晓斌先生为公司总工程师，聘任张莎莎女士为公司财务负责人，聘任耿 莹鸽女士为公司董事会秘书，以上高管均为换届连任，任期三年，任职期限至第四届董事 会任职期限届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 29 日

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