公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-025

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：范桂萍

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-025

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

郑州三和视讯技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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