公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-026

证券代码：831022 证券简称：三和视讯 主办券商：银河证券
郑州三和视讯技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：郑州市高新技术开发区莲花街 316 号 8 幢 5 层 501

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以邮件方式发出

5.会议主持人：冯万立
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

1、议案内容

《2023 年半年度报告》，详见公告编号：2023-024。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下：

1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规

公告编号：2023-026

定。

2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发 现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》 真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州三和视讯技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

郑州三和视讯技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日

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