公告日期：2021-04-29

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室(北展股份会议室)3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日以微信及电话方式发出
5.会议主持人：李琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
《2020 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司的经营状况，公司正进行解散清算工作，公司拟定 2020 年度利润不
分配不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq,com.cn）披露的《2020 年年度报告》 (公告编号:2021-016)及 《2020 年年度报告摘要》 (公告编号:2021-017)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq,com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公 告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq,com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分 之一的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强
调事项相关的专项说明》议案
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公 司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 相关公告（公告编号：2021-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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