公告日期：2021-04-29

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大
会的议案》，决定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，本次
股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 13:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831023 北展股份 2021 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员、律师马天威、赵颖及董事会秘书。（七）会议地点

大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室北展股份会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2020 年度财务决算报告》

（三）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容：鉴于公司的经营状况，公司正进行解散清算工作，公司拟定 2020
年度利润不分配不转增。
（四）审议《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《2020 年年度报告》 (公告 编号:2021-016)及《2020 年年度报告摘要》 (公告编号:2021-017)
（五）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《2020 年度监事会工作报告》

（六）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过 实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。
（七）审议《董事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公 司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 相关公告（公告编号：2021-021）。
（八）审议《监事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强调事项相关的专项说明》
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带强调事项 段的无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》有关规定，监事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，详见公 司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
相关公告（公告编号：2021-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股……
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