公告日期：2021-05-21

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室
3.会议召开方式：本次会议为现场会议，表决方式为现场投票表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：李琼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,268,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

未有除董事以外的其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 33,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 33,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：
鉴于公司的经营状况，公司正进行解散清算工作，公司拟定 2020 年度利润不分配不转增。
2.议案表决结果：

同意股数 33,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq,com.cn）披露的《2020 年年度报告》 (公告 编号:2021-016)及《2020 年年度报告摘要》 (公告编号:2021-017)。
2.议案表决结果：

同意股数 33,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 33,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq,com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 33,268,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《董事会对公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与强
调事项相关的专项说明》
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