公告日期：2019-04-26

大连北方国际展览股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室北展股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李琼

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数33,268,000股，占公司有表决权股份总数的92.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数33,268,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数33,268,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数25,044,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.28%；反对股数8,223,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.72%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、及《2018

2.议案表决结果：

同意股数33,268,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定2018年度利润不分配不转增。

2.议案表决结果：

同意股数25,044,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.28%；反对股数8,223,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.72%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数25,044,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.28%；反对股数8,223,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.72%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

公司2019年将继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数33,268,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实数股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数25,044,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.28%；反对股数8,22……
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