公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-003

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室，北展股份会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日 以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔文刚女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《2019 年年度监事会工作报告》

公告编号：2020-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定 2019 年度利润不分配不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台）（www.neeq,com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《关于会计政策变更》的公告（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司监事会制度》议案
1.议案内容：

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司监事会制度》的公告（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-003

三、备查文件目录
《大连北方国际展览股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公……
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