公告日期：2020-04-15

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十条 第四十条

（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 60%的事项； 计总资产 60%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部 （十六）审议批准公司年度报告及
门规章或本章程规定应当由股东大会 年度报告摘要；

决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、部
上述股东大会的职权不得通过授 门规章或本章程规定应当由股东大会权的形式由董事会或其他机构和个人 决定的其他事项。

代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授
权的形式由董事会或其他机构和个人

代为行使。

公司单方面获得利益的交易，包括
受赠现金资产、获得债务减免、接受担
保和资助等，可以免于提交股东大会审
议。

公司与合并报表范围内的控股子
公司发生的或者上述控股子公司之间
发生的交易，不损害股东合法权益的，
可以免于提交股东大会审议。

第四十一条 第四十一条

…… ……

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，超过最近一期经审计 的对外担保总额，超过最近一期经审计
净资产的 50%以后提供的任何担保； 净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）单笔担保额超过最近一期经 （二）单笔担保额超过最近一期经
审计净资产 30%的担保； 审计净资产的 10%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）连续十二个月内担保金额超 （四）按照担保金额连续 12 个月
过公司最近一期经审计总资产的 30%； 累计计算原则，超过公司最近一期经审
（五）连续十二个月内担保金额超 计总资产 30％的担保；

过公司最近一期经审计净资产的 50%且 （五）对股东、实际控制人及其关
绝对金额超过 5000 万元； 联方提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关 （六）中国证监会、全国股转公司
联方提供的担保； 或者公司章程规定的其他担保。

（七）公司章程规定的其他担保情 针对上述（一）（二）（三）项，如
形。 系公司为全资子公司提供担保，或者为
董……
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