公告日期：2020-04-15

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东
大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会，本次股
东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 13：00 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831023 北展股份 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁法新律师事务所见证律师
（七）会议地点
大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室北展股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

议案内容：《公司 2020 年度财务预算方案》
（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

议案内容：鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定 2019 年度利润不分配不转增。
（六）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台）（www.neeq,com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台）（www.neeq,com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）（八）审议《关于聘请 2020 年财务报告审计机构》议案

议案内容：公司 2020 年将继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务报告审计机构。
（九）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《关于会计政策变更》的公告（公告编号：2020-007）。
（十）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司章程修正案》的公告（公告编号：2020-008）。
（十一）审议《修订公司董事会制度》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq,com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号：2020-016）。
（十二）审议《修订公司对外投资管理制度》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 ……
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