公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-010

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议 于 2020年 4 月 15 日审议并通过：

任命李弘扬先生为公司董事会秘书，任职期限至新一届董事会改选之日，自 2020
年 4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由董事长李琼先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司董事会秘书周建新女士因临近退休，辞去董事会秘书职务。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任李弘扬先生担任公司董事会秘书。任职期限至新一届董事会改选之日。
（三）新任董监高人员履历

李弘扬：男，汉族，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2010 年 5 月-2014 年 8 月 大连明和房地产开发有限公司 策划经理；2014 年 9
月-2015 年 11 月，大连明和兆泰置业有限公司 策划经理；2015 年 12 月至今大连北方
国际展览股份有限公司办公室副主任，2019 年 3 月任公司董事、副总经理。

公告编号：2020-010

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第四次决议》

大连北方国际展览股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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