公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-011

证券代码：831023 证券简称：北展股份 主办券商：开源证券
大连北方国际展览股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议 于 2020年 4 月 15 日审议并通过：

任命沈婷女士为公司财务负责人，任职期限至新一届董事会改选之日，自 2020 年
4 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件、电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由董事长李琼先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司财务总监周建新女士因临近退休，辞去财务总监职务。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会聘任沈婷女士接任公司财务负责人。任职期限至新一届董事会改选之日。
（三）新任董监高人员履历

沈婷：女，汉族，1979 年 9 月出生，中国国际，无境外永久居留权，大学本科学
历。2002 年 2 月至 2009 年 2 月，大连北方国际展览有限公司，财务部，会计；2009
年 3 月至今，大连北方国际展览股份有限公司，财务部部长。

公告编号：2020-011

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免，未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件
《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第四次决议》

大连北方国际展览股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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